尊敬的各位股东:
自2008年以来,受美国次贷危机、全球金融危机和中国概念股风波等一系列利空消息的影响,在美国上市的中国概念股整体表现不佳。因美国证券交易和管理委员会(SEC)对中国概念股转升主板申请的审批采取了越来越苛刻的态度,近些年无一家中国公司申请转板成功。基于现状,应部分股东要求,经公司主动联系及多番努力,已确定有收购方愿从广大股东手中受让美国GFRP公司的股票纸。 现收购方委托公司就相关收购事宜公告如下: 一、收购方指定公司的网站(http://www.bsgf.cn/)作为此次收购美国GFRP公司股票的唯一信息披露平台,相关信息将及时在公司的网站上公布,敬请广大股东密切关注。在收购期间,请股东不要听信任何谣言,一切以公司网站上发布的信息为准。 二、收购方在充分考虑各种因素的前提下,制定了《美国GFRP公司股票收购方案》(详见附件1)。收购方将根据该方案确定的收购价格及方式收购美国GFRP公司的股票纸,请有转让意向的股东务必认真阅读,以便做出选择。 三、收购方将在正式收购前委托公司进行美国GFRP公司股东股票售前信息登记工作,以便核对股东持股信息,统计愿意出售GFRP公司股票的股东人数,确定收购方案的选择情况,以使收购方能够有序安排正式收购活动。 关于售前信息登记的事宜安排如下: 1、可登记的股东范围 持有美国GFRP公司的股票纸且股票纸尚未存入美国证券公司的股东(股票已存入美国证券公司或股票纸已丢失的股东不属于此范围)。 2、登记的时间安排 登记从本公告发布之日起开始,截止2014年6月30日,逾期不再进行登记。 3、登记表格 请在附件中自行下载《美国GFRP公司股票售前信息登记表》(详见附件2)。 4、登记方式 (1)网络或传真方式 股东可在下载《美国GFRP公司股票售前信息登记表》填写后,传真或发送电子邮件给公司证券部。 公司证券部传真号:029-83399736 电子邮箱E-mail:baosaigufen@126.com (2)邮寄方式 股东可在下载《美国GFRP公司股票售前信息登记表》填写后直接邮寄给公司证券部。 邮寄地址:陕西省西安市雁翔路99号西安交大科技园保赛大厦西安交大保赛生物技术股份有限公司证券部 邮编:710054 联系电话:029—83399735,83399736。 5、特别提醒 (1)各位股东在《美国GFRP公司股票售前信息登记表》中选择的收购方案,一经登记即为对最终收购方案的确认,不得撤销。各位股东在进行登记前请仔细阅读《美国GFRP公司股票收购方案》,以便根据自身情况选择收购方案。 (2)登记期限截止后仍未登记的股东所持有的美国GFRP公司的股票纸不属于此次收购的范围。 (3)各位股东应如实填写或提供登记信息,否则,应自行承担一切后果。股东在成功登记后,登记信息如有变更,请及时联系公司证券部。 四、为了确保广大股东能够最终顺利完成与收购方的交易,公司提醒各位股东请务必妥善保存好美国GFRP公司股票纸原件。否则,收购方将不予收购。 五、关于此次收购的相关情况,广大股东如有疑问,可致电公司证券部咨询。 公司证券部联系电话:029—83399735,83399736。
西安交大保赛生物技术股份有限公司 2013年8月14日
附件1 美国GFRP公司股票收购方案
一、收购对象
本次收购仅限于持有美国GFRP公司的股票纸且股票纸尚未存入美国证券公司的股东。
二、收购时间
自2014年7月1日开始正式启动,三年内完成。
三、收购方案
本次收购推出三套收购方案供持有美国GFRP公司股票纸的股东选择,股东可以任选其一。具体方案内容如下:
(一)现金方案
1、股票收购价格:2.75元人民币/每美股(即美国GFRP公司股票纸上的股数)。
2、收购方式:对于选择本方案的持有美国GFRP公司股票的股东,收购方将采取分批签约、分次支付股票转让款的方式向转让美国GFRP公司股票的股东收购。
3、股票转让款支付安排:收购方向转让方支付股票转让款分三次支付完成。
第一次支付:自双方签订《股权转让协议》并完成股票纸交付之日起60个工作日内以转账方式支付股票转让款的20%;
第二次支付:自第一次股权转让款汇入转让方指定帐户之日起满一年后 30个工作日内,以转账方式支付股票转让款的30%;
第三次支付:自收购方支付第二次股票转让款汇入转让方指定帐户之日起满一年后30个工作日内,以转账方式支付剩余的全部股票转让款。
(二)以物换股方案
收购方经与西安交大保赛生物技术股份有限公司(以下简称“保赛公司”)协商后确定,持有美国GFRP公司股票的股东可根据不同种类物品对应的股票收购价格(详见表一)计算自身持有的美国GFRP公司股票的价值,按1:1的比例折算成物品的价格以兑换保赛公司的物品。对于选择本方案的股东采取随时签约随时兑换的方式。交易双方在签订《股权转让协议》并完成股票纸交付的当日即可兑换物品。
股票收购价格:2.75元人民币/每美股(即美国GFRP公司股票纸上的股数)。
兑换的物品详见表一中的“品名”,兑换价格见表一中的“物换股”。兑换物品不限定单一物品,按累计物品金额不超美股金额计算。
(三)“现金+以物换股”方案
对于选择本方案的持有美国GFRP公司股票的股东,可以按一定比例(其中现金所占比例不得高于30%)同时选择现金和以物换股。
1、股票收购价格:2.75元人民币/每美股(即美国GFRP公司股票纸上的股数)。
2、收购办法:选择本方案的持有美国GFRP公司股票的股东采取随时签约随时兑付的方式。现金部分自交易双方签订《股权转让协议》并完成股票纸交付之日起30个工作日内以转账方式一次性支付;以物换股部分在交易双方签订《股权转让协议》并完成股票纸交付当日即可兑换物品。兑换的物品详见表一中的“品名”,兑换价格见表一中的“物+现金换股”。 兑换物品不限定单一物品,按累计物品金额不超美股金额计算。
表一 物品兑换价格一览表
序号 |
品 名 |
规格及型号 |
单位 |
数量 |
市场
售价(元) |
兑换价格(元) |
物换股 |
物+现金换股 |
1 |
除毒提品质介质烟嘴 |
I型 10支/盒 |
盒 |
1 |
19.80 |
9.00 |
12.00 |
2 |
恢复肺功能介质烟嘴 |
II型 10支/盒 |
盒 |
1 |
25.80 |
11.00 |
15.00 |
3 |
戒烟介质烟嘴 |
III型 10支/盒 |
盒 |
1 |
29.80 |
13.00 |
18.00 |
4 |
抗病毒口罩 |
|
个 |
1 |
99.00 |
50.00 |
60.00 |
5 |
多介质净水器 |
|
台 |
1 |
2,980.00 |
1000.00 |
1380.00 |
6 |
悬浮式筷子笼 |
筷笼一个,筷子六双 |
套 |
1 |
298.00 |
120.00 |
180.00 |
7 |
淑美依补水润白液 |
120ML/瓶(5瓶/盒) |
盒 |
1 |
3800.00 |
1000.00 |
1280.00 |
8 |
空气净化器 |
OR-A |
台 |
1 |
4800.00 |
2380.00 |
2800.00 |
9 |
空气净化器 |
OR-B |
台 |
1 |
6820.00 |
3860.00 |
4380.00 |
四、收购安排
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