会议纪要

 

 

      时间：2010年3月30日

      地点：公司会议室

      参会人员：

      公司：郭立安、王李安、张静

      股东：福建姜寿良、上海戴伟康、河南张东宁、北京顾久和、北京王正年、上海张国粱、上海张汉涛、上海朱克坚等9人

      会议主持：郭立安

 

      2010年3月30日在公司会议室召开公司经营层与部分股东沟通会，郭立安先生代表经营层对不辞辛苦前来开会的各位股东表示深深感谢，并阐述了此次会议目的：

      1、加强和健全公司和股东的沟通平台。

      2、恢复公司和股东之间的相互信任。

      3、征询股东建议，寻找解决股东问题的最佳方案。

     本次会议议程主要包括以下内容：

      1、公司经营层介绍公司情况。

      2、股东谈个人建议和想法。

      3、公司管理人员针对股东建议进行互动交流。

      郭立安先生详细介绍了公司的目前情况，主要包括公司的股权结构、资产构成、经营状况、新产品开发、公司未来发展规划等股东关注的问题。

      与会股东充分表述了自己的想法及建议，沟通情况记录如下：

      1、公司经营层和股东希望公司有最好的发展，以保证公司、股东利益最大化。

      2、转板是公司做大做强的需要，是公司的发展目标，也是股东投资的最大期望。公司将积极主动、全力以赴的做好转板工作，只有转板才能保证股东的财产最大化、利益最大化。

      转板工作的有关运作程序的信息披露受到相关法律法规、制度的制约，一些详细的信息公司会在法律允许的情况下适时进行披露。

     3、按照上市公司的要求完善公司治理结构。

     4、公司将本着诚信、积极、努力的态度，在原有公司和股东沟通平台的基础上，建立定期沟通平台，听取各位股东的建议，与各位股东随时交流、沟通。

     5、公司将本着依法、自由、具有可操作性的原则，在沟通的基础上寻找股东最佳解决方案，逐步解决历史遗留及下一步发展过程中存在的问题。

      6、公司建立中英文网站，以便股东能够更真实地了解公司的各种信息。

      7、公司的发展需要各位股东的支持，需要大家的共同努力。公司希望股东积极配合，创造一个良好的经营、转板环境。

      8、公司希望有经营才能的股东对公司发展提供更好的建议。

      9、对于有部分股东提出股权退出的问题，公司将本着依法、自愿和协商的原则，依法选择收购方进行合法收购。全体股东对自己的股权有自由选择权，可自愿选择随公司一起转板或者退出股权。退出的股东不影响选择转板的股东，选择转板的股东也不影响退出股东。

      10、明确了股东和美国GFRP公司的关系。公司上市采用的是反向收购方式，陕西新世纪科技发展有限公司和西安交大保赛生物技术股份有限公司两家公司的资产均已注入美国GFRP公司。目前，美国GFRP公司同时拥有两家公司的全部资产。美国GFRP公司报表为两家公司的合并报表，GFRP公司的股东同时享有两家公司的权益。